അപ്പോളോ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയും സമാന ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയും എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റെയ്ഡ് നടത്തി. ‘അപ്പോളോ ഗോള്ഡ്’ എന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതി വഴി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഓഫീസുകളിലും ഡയറക്ടര്മാരുടെ വീടുകളിലും ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടന്നു.
ഇതിൽ 27. 49 ലക്ഷം രൂപ പിടിച്ചെടുക്കുകയും 52. 34 ലക്ഷം രൂപ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒക്ടോബർ 17 നായിരുന്നു സംഭവം. കമ്പനിയുടെ സ്വത്തുവകകളും നിക്ഷേപങ്ങളും സംബന്ധിച്ച രേഖകളും ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകളും പിടിച്ചെടുത്തതായി ഇഡി അറിയിച്ചു. ‘അപ്പോളോ ഗോൾഡ്’ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഓരോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ആയിരം രൂപ വീതം പലിശ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം.
ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തുക പൂർണമായി പിൻവലിക്കാമെന്നും 12 മാസത്തിനു ശേഷം നിക്ഷേപം തുടരുന്നവർക്ക് ലാഭവിഹിതം നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് നിക്ഷേപ തുകയോ പലിശയോ നൽകാതായതോടെ നിക്ഷേപകർ പരാതിയുമായി പൊലീസിനെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് ഇഡി നടപടി.
അപ്പോളോ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മൂസ ഹാജി ചരപ്പറമ്പില്, ബഷീര് അടക്കമുള്ള ഡയറക്ടര്മാര്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. മൂസ ഹാജി ചരപ്പറമ്പില് ഒളിവില് പോയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില് 42 എഫ്ഐആറുകള് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Story Highlights: ED raids Apollo Group and similar group for investment fraud through ‘Apollo Gold’ scheme, seizes funds and freezes accounts.
ലഹരി മാഫിയയുടെ പിടിയില് നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എസ്കെഎന് 40 ജ്യോതിര്ഗമയയുടെ Read more
മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറത്ത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മറിഞ്ഞ് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. വിവാഹ നിശ്ചയ Read more
മൂന്നാർ നയമക്കാട് ഈസ്റ്റിലെ എ.എൽ.പി. സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിടം കാട്ടാനക്കൂട്ടം തകർത്തു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ Read more
അനാരോഗ്യകരമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് സെൻട്രൽ പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് പട്ടികജാതി വികസന Read more
മലപ്പുറം വേങ്ങര സ്വദേശികളായ ഷാജി കുമാറിൻ്റെയും അംബികയുടെയും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകൻ നീരവിന് Read more
കോട്ടയം പാമ്പാടി കുറ്റിക്കലിൽ കാർ സ്കൂൾ മതിലിലിടിച്ച് മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. മാമോദിസ Read more
സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി അറിയിച്ചു. വൈദ്യുതി Read more
കൊല്ലത്ത് 65 വയസ്സുള്ള വയോധികയ്ക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ 27 വയസ്സുകാരനെ പോലീസ് Read more
കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന തോരായിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നു വീണു. സംഭവത്തിൽ Read more
വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയായ അഫാൻ, രണ്ടര മാസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രി Read more
