കോഴിക്കോട്◾: സംസ്ഥാനത്ത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹവാല ഇടപാടുകൾ വ്യാപകമാകുന്നതായി കണ്ടെത്തൽ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഈ കേസിൽ നിലവിൽ ആരെയും പിടികൂടിയിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകൾ വ്യാപകമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി പരിശോധന നടത്തി. സൗദി അറേബ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ശൃംഖല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്രിപ്റ്റോ ഏജന്റുമാരുടെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായിരുന്നു പ്രധാനമായും പരിശോധന നടന്നത്.
രാജ്യത്തെ ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റിലേക്ക് ഏകദേശം 330 കോടി രൂപയുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എത്തിയതായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തി. മ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോ ഇടപാടുകൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ സംശയിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 120 കോടി രൂപ പിൻവലിച്ചതായും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പണമിടപാടുകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകൾക്ക് മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യാപകമായ രീതിയാണെന്നും ഇത് കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും അന്വേഷണവും ആവശ്യമാണെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു.
ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വഴി ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ഈ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ റെയ്ഡുകൾ നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശ ഏജൻസികളുടെ സഹായവും തേടിയേക്കാം.
ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ചും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Story Highlights : Hawala transactions via cryptocurrency are widespread in Kerala
ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹവാല ഇടപാടുകൾ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമാകുന്നു.
ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിൽ ഹവാല ഇടപാടുകൾ വ്യാപകമാകുന്നു; 330 കോടിയുടെ ഇടപാട് കണ്ടെത്തി. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ സൗദി, ഇന്തോനേഷ്യ ബന്ധമുള്ള ശൃംഖല കണ്ടെത്തി. 120 കോടി രൂപ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചതായും കണ്ടെത്തൽ.
Cryptocurrency Hawala: 330 Crore Transactions Uncovered in Kerala Raids
Kerala Raids Uncover Cryptocurrency Hawala Transactions Worth 330 Crores
The Income Tax Department’s raids in Kerala have uncovered cryptocurrency-based hawala transactions worth ₹330 crores, with links to Saudi Arabia and Indonesia.
cryptocurrency, hawala, kerala
230,235,268
cryptocurrency-hawala-kerala
തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കോഴിക്കോട് സ്വദേശി Read more
വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിന് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കാരണം കാണിക്കൽ Read more
കൊല്ലം പുനലൂരിൽ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ അമ്മയും കാമുകനും ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തി. കുഞ്ഞിനെ Read more
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജി വെച്ച് അന്വേഷണം നേരിടണമെന്ന് കെ.കെ. രമ Read more
മൂന്നാറിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി താൻ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ദേവികുളം മുൻ എംഎൽഎ Read more
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 9 വിക്കറ്റിന്റെ തകർപ്പൻ ജയം. യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ Read more
സൗദി അറേബ്യയിൽ നടക്കുന്ന റെഡ് സീ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ബോളിവുഡ് താരം Read more
തമിഴ്നാട് വാൽപ്പാറയിൽ നാല് വയസ്സുകാരനെ പുലി കடித்து കൊന്നു. ആയിപാടി എസ്റ്റേറ്റിലെ തോട്ടം Read more
ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയ മോഹൻലാലിനെ മമ്മൂട്ടി പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. 'പാട്രിയറ്റ്' സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ Read more
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് എക്സൈസ് വകുപ്പ് പ്രത്യേക പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് Read more
