ടോറസ് പോൻസി സ്കീം എന്ന പേരിൽ നടന്ന വൻ തട്ടിപ്പിൽ മുംബൈ, നവി മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം നിക്ഷേപകർ കെണിയിൽ വീണു. ഏകദേശം 1,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഇവർക്കുണ്ടായത്. ടോറസ് ജ്വല്ലറി സ്റ്റോർ ശൃംഖലയുടെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഈ സ്കീമിന് ആർബിഐയുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ അനുമതിയില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്ലാറ്റിനം ഹെർൺ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സാമ്പത്തിക കമ്പനിയാണ് തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ.
കമ്പനിയുടെ മൂന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുംബൈ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഉക്രേനിയൻ പൗരന്മാരായ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകർ രാജ്യം വിട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവർക്കെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാദർ, ഗ്രാൻ്റ് റോഡ്, കാന്തിവാലി, മീരാ റോഡ്, കല്യാൺ, സാൻപാഡ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായി ആറ് ഷോറൂമുകളിലൂടെയാണ് പദ്ധതിക്ക് പ്രചാരണം നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതലാണ് പദ്ധതി തீവ്രമായത്.
വലിയ സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചും അവിശ്വസനീയമായ വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുമാണ് നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിച്ചത്. സ്വർണം, വെള്ളി, മൊയ്സാനൈറ്റ് കല്ലുകൾ എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന നാല് സ്കീമുകളാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രതിവാര പലിശ സ്വർണത്തിന് 2%, വെള്ളിക്ക് 3%, മൊയ്സാനൈറ്റ് കല്ലുകൾ വെള്ളിയിൽ പതിച്ചതിന് 4%, മൊയ്സാനൈറ്റ് കല്ലുകൾക്ക് 5-6% എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. വർഷാവസാനത്തോടെ പലിശ നിരക്ക് ക്രമേണ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും വാഗ്ദാനം നൽകി. പണമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് 11.
5% പ്രതിവാര പലിശയും പുതിയ നിക്ഷേപകരെ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് 20% റഫറൽ ബോണസും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി നിരവധി പേർ പണമായി നിക്ഷേപിച്ചു. ഇത്തരക്കാർക്ക് നിയമപരിരക്ഷ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ്. 61 നിക്ഷേപകർ നൽകിയ പരാതിയിൽ 13. 48 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കേസ് മുംബൈ പോലീസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ആസൂത്രിതവും സംഘടിതവുമായ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യമാണ് പ്രതികളിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
Story Highlights: Around 1.5 lakh investors in Mumbai and Navi Mumbai lost ₹1,000 crore in the Taurus Ponzi scheme scam.
മുംബൈയിൽ ആക്രമണ ഭീഷണി മുഴക്കിയ ജ്യോത്സ്യൻ അറസ്റ്റിലായി. ബിഹാർ സ്വദേശിയായ അശ്വിനികുമാറിനെയാണ് നോയിഡയിൽ Read more
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ശിൽപ്പ ഷെട്ടിക്കും ഭർത്താവ് രാജ് കുന്ദ്രയ്ക്കുമെതിരെ പരാതികൾ ഉയർന്നതിന് Read more
മുംബൈയിലെ ഹോട്ടൽ ജീവിതത്തിനിടെ അധോലോക നായകൻ കരിം ലാലയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ അനുഭവം പങ്കുവെച്ച് Read more
കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കംചെന്ന മലയാളി സംഘടനകളിലൊന്നായ ദാദർ നായർ സമാജം ഒരു Read more
ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ. സിനിമാ അഭിനയത്തിന് Read more
മുംബൈ കുർളയിലെ ലോക്മാന്യ തിലക് ടെർമിനസിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രെയിനിന്റെ ശുചിമുറിയിൽ അഞ്ചുവയസ്സുകാരന്റെ മൃതദേഹം Read more
ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന മലയാളി വ്ളോഗർ പരീക്ഷിത് ബലോച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ ജീവിതച്ചെലവ് വർദ്ധിച്ചതിലുള്ള ആശങ്ക Read more
മുംബൈയിൽ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ആപ്പ് വഴി പാൽ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച 71 Read more
മുംബൈയിലെ ജ്വല്ലറികളിൽ നിന്ന് 2.9 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുമായി മുങ്ങിയ ഡെലിവറി ബോയിയെ Read more
മുംബൈയിൽ പ്രാവുകൾക്ക് തീറ്റ നൽകുന്ന കബൂത്തർ ഖാനകൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം Read more
