Nehal Modi, brother of Nirav Modi, arrested in US for loan fraud

ന്യൂയോർക്ക്◾: വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ രാജ്യം വിട്ട നീരവ് മോദിയുടെ സഹോദരൻ നേഹൽ മോദി യുഎസിൽ അറസ്റ്റിലായി. ഇയാളെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി)യും സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും (സിബിഐ) സംയുക്തമായി നൽകിയ അപേക്ഷയെ തുടർന്നാണ് യുഎസ് ഏജൻസിയുടെ നടപടി.

വാർത്തകൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമായി വാട്സ് ആപ്പിൽ ലഭിക്കുവാൻ : Click here

2018-ൽ പുറത്തുവന്ന ബാങ്കിംഗ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേഹൽ മോദിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിൽ പ്രധാന പ്രതി നീരവ് മോദിയാണ്. നേഹൽ മോദി സഹോദരനെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനും സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സഹായിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ ആരോപിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ നേഹൽ മോദി സഹോദരനെ സഹായിച്ചെന്നും കുറ്റമുണ്ട്.

ഷെൽ കമ്പനികളിലൂടെയും വിദേശത്ത് നടത്തിയ ഇടപാടുകളിലൂടെയും നേഹൽ മോദി ഈ പണം വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. നേഹൽ മോദിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസ് ജൂലൈ 17-ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നേഹൽ മോദിക്ക് ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 13,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയായ നീരവ് മോദി ലണ്ടനിലെ ജയിലിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുകയാണ്. ഈ കേസിൽ പ്രതിയായ മെഹുൽ ചോക്സിയെ ബെൽജിയം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മെഹുൽ ചോക്സിക്കെതിരെ മുംബൈ കോടതിയുടെ ജാമ്യമില്ലാ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നിലവിലുണ്ട്.

ജൂലൈ 17-ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നേഹൽ മോദിക്ക് ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകാം. എന്നാൽ, നേഹലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ അറസ്റ്റ് അടിവരയിടുന്നു.

വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതിയായ നീരവ് മോദിയുടെ സഹോദരൻ നേഹൽ മോദി യുഎസിൽ അറസ്റ്റിലായി. നീരവിനെ സഹായിച്ചതിനും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിനുമാണ് അറസ്റ്റ്. നേഹൽ മോദിയെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

story_highlight:Nehal Modi, brother of Nirav Modi, arrested in the US for alleged involvement in loan fraud and assisting in money laundering.

വ്യാജ വായ്പ: കേരള ബാങ്കിനെതിരെ യുവാവിന്റെ നിയമയുദ്ധം