കേരളത്തിലെ യുവാക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പിലൂടെ നേടിയ കോടികൾ വെളുപ്പിക്കുന്നതായി ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ. തൃശൂർ കൈപ്പമംഗലത്ത് അടുത്തിടെ അറസ്റ്റിലായ താജുദ്ദീൻ, റമീസ്, അബ്ദുൽ മാലിക് എന്നിവരാണ് ഈ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നിലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെന്ന വ്യാജേന 25-ലധികം യുവാക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കോടികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഓരോ അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്കും 5,000 രൂപ വീതം കമ്മീഷൻ നൽകിയിരുന്നതായും വെളിപ്പെടുത്തലിൽ പറയുന്നു.
ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഹവാല പണം എത്തിയതെന്ന് സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗം വെളിപ്പെടുത്തി. ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഇടപാടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നടന്നതെന്നും, ആകെ പത്തു കോടിയിലധികം രൂപ കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘സെമി ബാങ്ക്’ എന്ന പേരിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചാണ് യുവാക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് പലർക്കും തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലായത്.
ഓരോ അക്കൗണ്ടിലേക്കും 8 ലക്ഷം മുതൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിക്ഷേപിച്ചതായി സംഘാംഗം വെളിപ്പെടുത്തി. ചെക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്ന രീതിയാണ് അവലംബിച്ചത്. ഡൽഹി, മുംബൈ, ബംഗളൂരു തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് യുവാക്കൾക്ക് പൊലീസ് നോട്ടീസുകൾ ലഭിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ, ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിയത് ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പിലൂടെ സമ്പാദിച്ച ഹവാല പണമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇത് വഴി നടന്നത് വ്യാപകമായ ഡിജിറ്റൽ ഹവാല പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആണെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിഗമനം.
Story Highlights: Digital fraud money laundered in Kerala using youth accounts, reveals arrested gang member
ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. തട്ടിപ്പിന് Read more
കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൽ ഫലാഹ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ജവാദ് അഹമ്മദ് Read more
കേരളത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ 4.54 Read more
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അനിൽ അംബാനിയുടെ 3,084 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് Read more
ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൊബൈൽ നമ്പർ വാലിഡേഷൻ (MNV) സംവിധാനം Read more
ഡാർക്ക് നെറ്റ് ലഹരി ഇടപാടുകളുടെ മറവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന സംശയത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷണം Read more
ദുബായിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ബിസിനസുകാരന് അഞ്ച് വർഷം തടവ്. Read more
പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂല മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചെന്നാരോപിച്ച് മംഗളൂരുവിൽ മലയാളി യുവാവിനെ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ച് Read more
സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കേസിൽ തെലുങ്ക് നടൻ മഹേഷ് ബാബുവിന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) Read more
എസ്.ഡി.പി.ഐ. ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എം.കെ. ഫൈസിയെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇ.ഡി. അറസ്റ്റ് Read more
