കേരളത്തിലെ യുവാക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പിലൂടെ നേടിയ കോടികൾ വെളുപ്പിക്കുന്നതായി ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ. തൃശൂർ കൈപ്പമംഗലത്ത് അടുത്തിടെ അറസ്റ്റിലായ താജുദ്ദീൻ, റമീസ്, അബ്ദുൽ മാലിക് എന്നിവരാണ് ഈ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നിലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെന്ന വ്യാജേന 25-ലധികം യുവാക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കോടികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഓരോ അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്കും 5,000 രൂപ വീതം കമ്മീഷൻ നൽകിയിരുന്നതായും വെളിപ്പെടുത്തലിൽ പറയുന്നു.
ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഹവാല പണം എത്തിയതെന്ന് സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗം വെളിപ്പെടുത്തി. ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഇടപാടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നടന്നതെന്നും, ആകെ പത്തു കോടിയിലധികം രൂപ കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘സെമി ബാങ്ക്’ എന്ന പേരിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചാണ് യുവാക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് പലർക്കും തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലായത്.
ഓരോ അക്കൗണ്ടിലേക്കും 8 ലക്ഷം മുതൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിക്ഷേപിച്ചതായി സംഘാംഗം വെളിപ്പെടുത്തി. ചെക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്ന രീതിയാണ് അവലംബിച്ചത്. ഡൽഹി, മുംബൈ, ബംഗളൂരു തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് യുവാക്കൾക്ക് പൊലീസ് നോട്ടീസുകൾ ലഭിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ, ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിയത് ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പിലൂടെ സമ്പാദിച്ച ഹവാല പണമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇത് വഴി നടന്നത് വ്യാപകമായ ഡിജിറ്റൽ ഹവാല പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആണെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിഗമനം.
Story Highlights: Digital fraud money laundered in Kerala using youth accounts, reveals arrested gang member
ബംഗളൂരുവിലെ ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർക്ക് 11.8 കോടി രൂപ ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പിലൂടെ നഷ്ടമായി. Read more
കൊച്ചി സിറ്റി സൈബർ പൊലീസ് മുംബൈ സൈബർ പൊലീസ് എന്ന വ്യാജേന തട്ടിപ്പ് Read more
ഉത്തർ പ്രദേശിൽ മുൻ ഫെമിന മിസ് ഇന്ത്യ ശിവാങ്കിത ദീക്ഷിത് 'ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്' Read more
കൊടകര കള്ളപ്പണ കേസിലെ അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. കുറ്റപത്രം ഉടൻ Read more
കേരളത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസെടുത്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഹവാല ഇടപാടുകൾ Read more
കേന്ദ്ര ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വിദേശ നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള Read more
കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സിപിഐഎം നേതാക്കൾക്ക് ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ച ജാമ്യത്തിനെതിരെ Read more
കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവാക്കൾ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി. Read more
കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി Read more
കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് കള്ളപ്പണ കേസിൽ സിപിഐഎം നേതാവ് പി.ആർ അരവിന്ദാക്ഷന് ഹൈക്കോടതി Read more
