ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മറവിൽ നടന്ന ഹവാല ഇടപാടിലൂടെ 330 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം കേരളത്തിലെത്തിയതായി കണ്ടെത്തൽ. ഈ കേസിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശി മുഹമ്മദലിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഇൻകം ടാക്സ് നോട്ടീസ് നൽകി. ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് പൂക്കൾ കയറ്റി അയക്കുന്നതിന്റെ മറവിലാണ് ഈ പണം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട റാഷിദിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും ഹവാല പണം കടത്തിയിരുന്നത്. ഇതിനായി 500-ൽ അധികം മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തി. ഇൻകം ടാക്സ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പൂക്കളുടെ കയറ്റുമതിയുടെ മറവിൽ 330 കോടി രൂപ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്.
സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന റാഷിദ് എന്ന വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന സൂചന അനുസരിച്ച് കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദലിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഇൻകം ടാക്സ് അധികൃതർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 300 ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റുകൾ ഈ ഇടപാടുകാർ ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചു.
ഹവാല ഇടപാടുകൾക്കായി 500-ൽ അധികം മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണം കടത്തുന്നതിന് 300 ഓളം ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഈ പണം പ്രധാനമായിട്ടും വിതരണം ചെയ്തത് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ആണ്. കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ഹവാല ഇടപാടിലൂടെയെത്തിയ പണം, പൂക്കളുടെ കയറ്റുമതിയുടെ മറവിലാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയത്. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകൾക്ക് 300-ൽ അധികം വാലറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. മലപ്പുറം സ്വദേശി മുഹമ്മദലിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചു.
ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന റാഷിദിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്മെൻ്റ് ഈ കേസിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും.
Story Highlights: ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മറവിൽ 330 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം കേരളത്തിലെത്തി; ഇൻകം ടാക്സ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി.
കാർഷിക സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീസ് കുറച്ചു. മന്ത്രി പി. പ്രസാദിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് Read more
നിർഭയ ഹോമിലെ അതിജീവിതയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിലായി. കാക്കൂർ സ്വദേശി സഞ്ജയ് Read more
കേരളം അതിദാരിദ്ര്യ മുക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇത് തട്ടിപ്പല്ലെന്നും യാഥാർഥ്യമാണെന്നും Read more
മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ജന്മദിനമായ ജനുവരി 2 നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് Read more
പേരാമ്പ്ര സംഘർഷത്തിൽ പൊലീസിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കോടതി. സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞുവെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രനേഡ് Read more
അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ക്വാട്ട നിശ്ചയിച്ചു. Read more
കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഫീസ് വർധനവിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്താൻ നിർദേശം നൽകിയെന്ന് മന്ത്രി Read more
കേരളത്തിൽ അതിദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് സർക്കാർ ഒന്നരക്കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയത് വിവാദമാകുന്നു. ഷെൽട്ടറുകൾക്ക് Read more
മുൻ ഡിജിപി ടോമിൻ ജെ. തച്ചങ്കരിക്കെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ കോട്ടയം Read more
കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഫീസ് വർധനവിൽ ഇളവ് വരുത്താൻ തീരുമാനം. യുജി കോഴ്സുകൾക്ക് 50 Read more
Related posts:
നടൻ സതീഷ് ഷാ അന്തരിച്ചു
മമ്മൂട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ബേസിൽ ജോസഫും കുടുംബവും; ഹോപ്പിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി മമ്മൂക്ക
ഏഷ്യാ കപ്പ് വിജയം: സഹോദരിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന സമ്മാനവുമായി റിങ്കു സിംഗ്
മെറ്റയുടെ AI സംരംഭത്തിൽ ശബ്ദം നൽകി ദീപിക പദുക്കോൺ
ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് അജ്മൽ അമീർ: വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ കരിയർ നശിപ്പിക്കില്ല
“പാതിരാത്രി” ഗംഭീര വിജയം; പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് സൗബിൻ ഷാഹിർ
വിമാനത്താവളത്തിൽ ശോഭനയും ഉർവശിയും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ: ചിത്രം വൈറൽ
കന്നഡ സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്
