ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മറവിൽ നടന്ന ഹവാല ഇടപാടിലൂടെ 330 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം കേരളത്തിലെത്തിയതായി കണ്ടെത്തൽ. ഈ കേസിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശി മുഹമ്മദലിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഇൻകം ടാക്സ് നോട്ടീസ് നൽകി. ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് പൂക്കൾ കയറ്റി അയക്കുന്നതിന്റെ മറവിലാണ് ഈ പണം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട റാഷിദിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും ഹവാല പണം കടത്തിയിരുന്നത്. ഇതിനായി 500-ൽ അധികം മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തി. ഇൻകം ടാക്സ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പൂക്കളുടെ കയറ്റുമതിയുടെ മറവിൽ 330 കോടി രൂപ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്.
സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന റാഷിദ് എന്ന വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന സൂചന അനുസരിച്ച് കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദലിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഇൻകം ടാക്സ് അധികൃതർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 300 ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റുകൾ ഈ ഇടപാടുകാർ ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചു.
ഹവാല ഇടപാടുകൾക്കായി 500-ൽ അധികം മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണം കടത്തുന്നതിന് 300 ഓളം ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഈ പണം പ്രധാനമായിട്ടും വിതരണം ചെയ്തത് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ആണ്. കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ഹവാല ഇടപാടിലൂടെയെത്തിയ പണം, പൂക്കളുടെ കയറ്റുമതിയുടെ മറവിലാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയത്. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകൾക്ക് 300-ൽ അധികം വാലറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. മലപ്പുറം സ്വദേശി മുഹമ്മദലിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചു.
ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന റാഷിദിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്മെൻ്റ് ഈ കേസിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും.
Story Highlights: ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മറവിൽ 330 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം കേരളത്തിലെത്തി; ഇൻകം ടാക്സ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി.
തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കോഴിക്കോട് സ്വദേശി Read more
രാഹുൽ ഈശ്വർ ജയിലിലെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് രാഹുൽ Read more
രാഹുൽ ഈശ്വറിന് തിരുവനന്തപുരം സി.ജെ.എം കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. അതിജീവിതകൾക്കെതിരായ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം Read more
കൊച്ചി കടവന്ത്രയിൽ മോഷണം നടത്താനെത്തിയ നാഗാലാൻഡ് സ്വദേശിയെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പിടികൂടി. കാർ Read more
മൈലക്കാട് ദേശീയപാത ഇടിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്കെതിരെ മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ രംഗത്ത്. മണ്ണിന്റെ Read more
കാസർകോട് വനിതാ ബി.എൽ.ഒയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എസ്.ഐ.ആർ വിവരങ്ങൾ ഫോണിലേക്ക് പകർത്തിയ സംഭവത്തിൽ ബി.ജെ.പി Read more
രണ്ടാമത്തെ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിലും അറസ്റ്റ് തടയുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ. തിരുവനന്തപുരം Read more
കൊല്ലത്തെ ദേശീയപാത അപകടത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഒ.ജെ.ജനീഷിന്റെ പ്രതികരണം. ദേശീയപാത Read more
ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു. രാഹുലിനെതിരെ അതിജീവിത നൽകിയ Read more
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്ത്രിമാരുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും. ഉന്നതരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങണമെന്ന Read more
