**ഭുവനേശ്വർ◾:** രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒഡീഷ ആസ്ഥാനമായുള്ള വ്യവസായിയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ കോടികളുടെ പണവും ആഭരണങ്ങളും ആഡംബര കാറുകളും എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) പിടിച്ചെടുത്തു. ഭുവനേശ്വർ സ്വദേശിയായ ശക്തി രഞ്ജൻ ദാഷ് എന്ന ബിസിനസുകാരന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ പ്രതിയായ ഇയാളുടെ വിവിധയിടങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.
ശക്തി രഞ്ജൻ ദാഷിന്റെ വസതിയിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അൻമോൾ മൈൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (AMPL), അൻമോൾ റിസോഴ്സസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ARPL) എന്നീ കമ്പനികളുടെ ഓഫീസുകളിലുമായിരുന്നു പ്രധാനമായും റെയ്ഡ് നടന്നത്. മെസ്സേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ടെക്നോമാക് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ (ഐടിസിഒഎൽ) 1,396 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. അന്വേഷണത്തിൽ, ഐടിസിഒഎല്ലും അതിന്റെ ഷെൽ കമ്പനികളും ഏകദേശം 59.80 കോടി രൂപ ഒഡീഷയിലെ അൻമോൾ മൈൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി കണ്ടെത്തി. ()
റെയ്ഡിൽ ഒരു പോർഷെ കയെൻ, മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് ജിഎൽസി, ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ്7, ഓഡി എ3, മിനി കൂപ്പർ, ഒരു ഹോണ്ട ഗോൾഡ് വിംഗ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 7 കോടിയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന 10 ആഡംബര കാറുകളും 3 സൂപ്പർബൈക്കുകളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ 1.12 കോടി രൂപയുടെ ആഭരണങ്ങൾ, 13 ലക്ഷം രൂപ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, രണ്ട് ലോക്കറുകൾ എന്നിവയും ഇഡി കണ്ടെത്തി. ഈ വാഹനങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കി എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഐടിസിഒഎല്ലും അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാരും 2009 നും 2013 നും ഇടയിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബാങ്കുകളുടെ ഒരു കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്ന് 1396 കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്തതാണ് കേസിനാധാരം. വ്യാജ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും ഷെൽ കമ്പനികളിലേക്ക് വിറ്റതിന്റെ രേഖകളും ഹാജരാക്കിയാണ് ഇവർ ലോൺ നേടിയത്. എന്നാൽ, വായ്പയെടുത്ത പണം മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു. ()
ഐടിസിഒഎല്ലിന്റെ പ്രൊമോട്ടറായ രാകേഷ് കുമാർ ശർമ്മയെ എഎംപിഎൽ എംഡി ശക്തി രഞ്ജൻ ദാഷ് പണം വെളുപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചതായി ഇഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശക്തി രഞ്ജൻ ദാഷിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ഈ കേസിൽ നേരത്തെ 310 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു.
ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്നും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെയുള്ള തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ശക്തമായി തുടരുമെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.
Story Highlights: ഒഡീഷയിലെ വ്യവസായിയുടെ വീട്ടിൽ ED നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ കോടികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു, ഇത് വലിയ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിന്റെ ഭാഗമാണ്.
മുൻ എംഎൽഎ പി.വി. അൻവറിനെ ഇ.ഡി. ചോദ്യം ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ Read more
പി.വി. അൻവറിൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) നടത്തിയ പരിശോധന പൂർത്തിയായി. രാവിലെ Read more
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി.വി. അൻവറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇ.ഡി. റെയ്ഡ്. മലപ്പുറം ഒതായിയിലെ Read more
മോൻത ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിച്ച് തീരത്തേക്ക് അടുക്കുന്നു. ആന്ധ്ര, ഒഡീഷ, തമിഴ്നാട് തീരങ്ങളിൽ Read more
സിനിമാതാരങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇ.ഡി. റെയ്ഡ് നടത്തിയതിനെ സുരേഷ് ഗോപി വിമർശിച്ചതിനെതിരെ ബിജെപി സംസ്ഥാന Read more
ഭൂട്ടാൻ വാഹനക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടൻ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വീട്ടിൽ ഇ.ഡി. പരിശോധന നടത്തി. Read more
ഭൂട്ടാൻ വാഹന കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) റെയ്ഡിനെ തുടർന്ന് നടൻ Read more
ഭൂട്ടാൻ കാർ ഇടപാടിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് സംശയത്തെ തുടർന്ന് ഇ.ഡി. റെയ്ഡ്. മമ്മൂട്ടി, Read more
ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള കാർ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുൽഖർ സൽമാന്റെയും പൃഥ്വിരാജിന്റെയും വീടുകളിൽ ഇ.ഡി. Read more
ഒഡീഷയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 60,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. Read more
