ചൈനയിലേക്ക് അരലക്ഷം കോടി രൂപ ഹവാല പണമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ചൈനയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ലക്ഷ്വറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഫർണിച്ചർ, ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയമലംഘനം നടത്തിയതായി സംശയിക്കുന്നു.
ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ എണ്ണം മറച്ചുവച്ച് കുറച്ച് കാണിച്ചാണ് കമ്പനികൾ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. കണക്കിൽ പെടാത്ത ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തുക പണമായി ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയതായി സംശയിക്കുന്നു. ഹവാല ശൃംഖല വഴിയായിരുന്നു ഈ പണം കൈമാറിയതെന്നാണ് നിഗമനം.
കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ മാത്രം അരലക്ഷം കോടി രൂപ ഹവാല ഇടപാടുകളിലൂടെ ചൈനയിലേക്ക് പോയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഇഡി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നിരവധി ഇടപാടുകൾ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയതിനാലാണിത്. ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, ആഭ്യന്തര, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. അനധികൃത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കുറയ്ക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.
Story Highlights: ED investigates companies suspected of sending 50,000 crore rupees to China through hawala transactions
ചൈനയിൽ വാഹനങ്ങളിൽ പോപ്പ് ഔട്ട് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കാൻ സാധ്യത. അപകട Read more
യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന തീരുവകൾ Read more
ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പാകിസ്താൻ പിന്മാറി. ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയുടെയും പാകിസ്താൻ Read more
ചൈനയെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്നും ഭീഷണികൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്നും ഷി ജിൻപിങ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ Read more
ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ധാരണയായെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിശ്രി അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കും Read more
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചൈന സന്ദർശനത്തെ കോൺഗ്രസ് വിമർശിച്ചു. ഗൽവാൻ സംഘർഷത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് Read more
ടിക് ടോക് നിരോധനം നീക്കിയെന്ന വാർത്തകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിഷേധിച്ചു. ടിക് ടോക് Read more
ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങളെ ചൈനയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത ചൈനീസ് അംബാസഡർ സു ഫെയ്ഹോങ്, ഇരു Read more
ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയമിക്കാൻ ധാരണയായി. Read more
