ചൈനയിലേക്ക് അരലക്ഷം കോടി രൂപ ഹവാല പണമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ചൈനയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ലക്ഷ്വറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഫർണിച്ചർ, ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയമലംഘനം നടത്തിയതായി സംശയിക്കുന്നു.
ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ എണ്ണം മറച്ചുവച്ച് കുറച്ച് കാണിച്ചാണ് കമ്പനികൾ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. കണക്കിൽ പെടാത്ത ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തുക പണമായി ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയതായി സംശയിക്കുന്നു. ഹവാല ശൃംഖല വഴിയായിരുന്നു ഈ പണം കൈമാറിയതെന്നാണ് നിഗമനം.
കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ മാത്രം അരലക്ഷം കോടി രൂപ ഹവാല ഇടപാടുകളിലൂടെ ചൈനയിലേക്ക് പോയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഇഡി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നിരവധി ഇടപാടുകൾ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയതിനാലാണിത്. ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, ആഭ്യന്തര, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. അനധികൃത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കുറയ്ക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.
Story Highlights: ED investigates companies suspected of sending 50,000 crore rupees to China through hawala transactions
ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയമിക്കാൻ ധാരണയായി. Read more
ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അതിർത്തിയിലെ Read more
ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് അധിക നികുതി ചുമത്തുന്നതിൽ ഇളവ് നൽകി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് Read more
ജനനനിരക്ക് കുറയുന്നതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കാൻ ദമ്പതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം. Read more
17,000 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ Read more
ചൈന ഇന്ത്യൻ ഭൂമി കയ്യേറിയെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി രംഗത്ത്. Read more
ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ മിന്ത്രയ്ക്കെതിരെ ഇ.ഡി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 1,654 കോടി രൂപയുടെ Read more
ഇന്ത്യ ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്ക് വിസ നൽകുന്നത് പുനരാരംഭിക്കുന്നു. അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം Read more
വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ 26 ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ച പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ചൈന Read more
ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധത്തിൽ നല്ല പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ. ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ Read more
