ചൈനയിലേക്ക് അരലക്ഷം കോടി രൂപ ഹവാല പണമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ചൈനയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ലക്ഷ്വറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഫർണിച്ചർ, ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയമലംഘനം നടത്തിയതായി സംശയിക്കുന്നു.
ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ എണ്ണം മറച്ചുവച്ച് കുറച്ച് കാണിച്ചാണ് കമ്പനികൾ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. കണക്കിൽ പെടാത്ത ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തുക പണമായി ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയതായി സംശയിക്കുന്നു. ഹവാല ശൃംഖല വഴിയായിരുന്നു ഈ പണം കൈമാറിയതെന്നാണ് നിഗമനം.
കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ മാത്രം അരലക്ഷം കോടി രൂപ ഹവാല ഇടപാടുകളിലൂടെ ചൈനയിലേക്ക് പോയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഇഡി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നിരവധി ഇടപാടുകൾ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയതിനാലാണിത്. ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, ആഭ്യന്തര, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. അനധികൃത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കുറയ്ക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.
Story Highlights: ED investigates companies suspected of sending 50,000 crore rupees to China through hawala transactions
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ എഫ്ഐആർ ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് Read more
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക Read more
മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ സുരേഷ് റെയ്നയുടെയും ശിഖർ ധവാന്റെയും 11.14 കോടി രൂപയുടെ Read more
ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ 20-ാമത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായ നാലാമത് പ്ലീനം ഇന്ന് Read more
ഗുരുതരമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് രണ്ട് ഉന്നത സൈനിക മേധാവികൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് Read more
വേൾഡ് ഡയറക്ടറി ഓഫ് മോഡേൺ മിലിട്ടറി എയർക്രാഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യ Read more
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കും ബാറ്ററികൾക്കും സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയിൽ ചൈന Read more
അമേരിക്കയുടെ തീരുവ ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ മാറ്റം Read more
ഭൂട്ടാൻ കാർ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഹവാല നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം പരിശോധിക്കാൻ Read more
