- Niva Daily

കോഴിക്കോട്◾: സംസ്ഥാനത്ത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹവാല ഇടപാടുകൾ വ്യാപകമാകുന്നതായി കണ്ടെത്തൽ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഈ കേസിൽ നിലവിൽ ആരെയും പിടികൂടിയിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു.

വാർത്തകൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമായി വാട്സ് ആപ്പിൽ ലഭിക്കുവാൻ : Click here

സംസ്ഥാനത്ത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകൾ വ്യാപകമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി പരിശോധന നടത്തി. സൗദി അറേബ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ശൃംഖല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്രിപ്റ്റോ ഏജന്റുമാരുടെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായിരുന്നു പ്രധാനമായും പരിശോധന നടന്നത്.

രാജ്യത്തെ ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റിലേക്ക് ഏകദേശം 330 കോടി രൂപയുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എത്തിയതായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തി. മ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോ ഇടപാടുകൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ സംശയിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 120 കോടി രൂപ പിൻവലിച്ചതായും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പണമിടപാടുകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇടപാടുകൾക്ക് മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യാപകമായ രീതിയാണെന്നും ഇത് കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും അന്വേഷണവും ആവശ്യമാണെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു.

ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വഴി ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ഈ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ റെയ്ഡുകൾ നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശ ഏജൻസികളുടെ സഹായവും തേടിയേക്കാം.

ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ചും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Story Highlights : Hawala transactions via cryptocurrency are widespread in Kerala

ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഹവാല ഇടപാടുകൾ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമാകുന്നു.

ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിൽ ഹവാല ഇടപാടുകൾ വ്യാപകമാകുന്നു; 330 കോടിയുടെ ഇടപാട് കണ്ടെത്തി. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ സൗദി, ഇന്തോനേഷ്യ ബന്ധമുള്ള ശൃംഖല കണ്ടെത്തി. 120 കോടി രൂപ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചതായും കണ്ടെത്തൽ.

Cryptocurrency Hawala: 330 Crore Transactions Uncovered in Kerala Raids

Kerala Raids Uncover Cryptocurrency Hawala Transactions Worth 330 Crores

The Income Tax Department’s raids in Kerala have uncovered cryptocurrency-based hawala transactions worth ₹330 crores, with links to Saudi Arabia and Indonesia.

cryptocurrency, hawala, kerala

230,235,268

cryptocurrency-hawala-kerala

ഗ്രൂപ്പിസം ഒഴിവാക്കാൻ കോൺഗ്രസ്; 17 അംഗ കോർകമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു