ED Summons PV Anvar Over Alleged Illegal Asset Acquisition

കൊച്ചി◾: അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ എംഎൽഎയുമായ പി.വി അൻവറിന് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) നോട്ടീസ് നൽകി. കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി ആസ്ഥാനത്ത് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പിഎംഎൽഎ) വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഈ നടപടി. നേരത്തെ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡിയുടെ ഈ നീക്കം.

വാർത്തകൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമായി വാട്സ് ആപ്പിൽ ലഭിക്കുവാൻ : Click here

പി.വി അൻവർ ബിനാമി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയെന്ന് ഇ.ഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 11 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ഈ റെയ്ഡിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്നും, ആസ്തി വർധനവിനെക്കുറിച്ച് അൻവറിന് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഇ.ഡി വ്യക്തമാക്കി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടത്തിയെന്നും 2016-ൽ 14.38 കോടിയായിരുന്ന ആസ്തി 2021-ൽ 64.14 കോടിയായി വർധിച്ചെന്നും ഇ.ഡി കണ്ടെത്തി.

വായ്പയായി ലഭിച്ച പണം ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് ഇ.ഡി പറയുന്നത്. പി.വി അൻവറിന് പണം നൽകിയവരിലേക്കും അന്വേഷണം നീളും. കെഎഫ്സിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ലോൺ പി.വി.ആർ മെട്രോ വില്ലേജ് എന്ന പദ്ധതിക്കായാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ബിനാമി ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ചും ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതിലും പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചെന്നും ഇ.ഡി അറിയിച്ചു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിയമത്തിന്റെ 17-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പി.വി അൻവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെയ്ഡുകൾ നടന്നതെന്ന് ഇ.ഡി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. റെയ്ഡിൽ ബിനാമികളുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 15 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, പി.വി അൻവറിൻ്റെ ആസ്തി വർധനവിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബിനാമി ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതിലും പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ.ഡി തുടർനടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്.

അൻവറിന് പണം നൽകിയവരെക്കുറിച്ചും ഇ.ഡി അന്വേഷണം നടത്തും. ലഭിച്ച പണം എവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു, എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. ഇതിലൂടെ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് ഇ.ഡിയുടെ പ്രതീക്ഷ.

2016-ൽ 14.38 കോടി രൂപയായിരുന്നത് 2021-ൽ 64.14 കോടി രൂപയായി പി.വി അൻവറിൻ്റെ ആസ്തി വർധിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇ.ഡി പരിശോധിക്കും. ഇതിനായി അൻവറിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും.

ബിനാമി ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നും ഇ.ഡി അറിയിച്ചു. ഇതിനായുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നടപടികളുണ്ടാകുമെന്നും ഇ.ഡി സൂചന നൽകി.

Story Highlights: അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ എംഎൽഎ പി.വി അൻവറിന് ഇ.ഡി നോട്ടീസ് നൽകി, കൊച്ചിയിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം.