കൊച്ചി◾: ഡാർക്ക് നെറ്റ് ലഹരി ഇടപാടുകളുടെ മറവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന സംശയത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതികൾ കോടികൾ സമ്പാദിച്ചെന്നും ഇത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നുമാണ് ഇ.ഡിയുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയിൽ (എൻ.സി.ബി.) നിന്ന് ഇ.ഡി. വിവരങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്. എഡിസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.
ലഹരി ഇടപാടിലൂടെ ലഭിച്ച പണം എന്തുചെയ്തു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എൻ.സി.ബിക്ക് ഇതുവരെ വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എഡിസൻ്റെ വിവിധ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ എൻ.സി.ബി. നേരത്തെ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായി എൻ.സി.ബി. വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമിതി കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളായ എഡിസൺ ബാബു, സഹായികളായ അരുൺ കെ. തോമസ്, ഡിയോൾ കെ. വർഗീസ് എന്നിവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും.
എൻ.സി.ബി.യിൽ നിന്നും പ്രതികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇ.ഡി. തേടിയിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളിൽ നിന്ന് പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലൂടെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമം. ലഹരി ഇടപാടിലൂടെ പ്രതികൾ സമ്പാദിച്ച കോടികളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനും ഇ.ഡി. ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനാകും.
എഡിസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ഇ.ഡി. തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി എൻ.സി.ബി.യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ഇ.ഡി. ശേഖരിക്കും.
അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, എൻസിബി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. എഡിസൺ ബാബു, അരുൺ കെ. തോമസ്, ഡിയോൾ കെ. വർഗീസ് എന്നിവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് പണമിടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ഈ വിവരങ്ങൾ ഇ.ഡിക്ക് കൈമാറും.
ഇ.ഡിയുടെ അന്വേഷണം ഡാർക്ക് നെറ്റ് ലഹരി ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, പ്രതികൾക്കെതിരെ ഇ.ഡി. ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കും. കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
story_highlight: ഡാർക്ക് നെറ്റ് ലഹരി ഇടപാടിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന സംശയത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ഡാർക്ക് നെറ്റ് വഴി ലഹരി കച്ചവടം ആരംഭിച്ചത് താനാണെന്ന് മുഖ്യപ്രതി എഡിസൺ ബാബുവിന്റെ Read more
ഡാർക്ക് നെറ്റ് മയക്കുമരുന്ന് വിൽപന ശൃംഖലയായ കെറ്റാമലോണിലെ മുഖ്യ കണ്ണി എഡിസണിൽ നിന്ന് Read more
എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെ ലഭിച്ച കൂടുതൽ പരാതികളിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കേസ് ഒതുക്കാൻ Read more
ദുബായിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ബിസിനസുകാരന് അഞ്ച് വർഷം തടവ്. Read more
സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കേസിൽ തെലുങ്ക് നടൻ മഹേഷ് ബാബുവിന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) Read more
എസ്.ഡി.പി.ഐ. ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എം.കെ. ഫൈസിയെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇ.ഡി. അറസ്റ്റ് Read more
സുൽത്താൻ ബത്തേരി സഹകരണ ബാങ്ക് കേസിൽ എംഎൽഎ ഐ.സി. ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ ഇഡി അന്വേഷണം Read more
മൈസൂരു നഗര വികസന അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി Read more
കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോടികളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഹവാല നടത്തിയതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. Read more
കൊടകര കള്ളപ്പണ കേസിലെ അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. കുറ്റപത്രം ഉടൻ Read more
Related posts:
ബേസിൽ ജോസഫ് കമന്റ് ചെയ്താൽ ഉടൻ കേരളത്തിലേക്ക്; വൈറലായി വിദേശ വനിതയുടെ വീഡിയോ
അശ്വമേധം വീഡിയോ വൈറലായതോടെ കൈരളിയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ബേസിൽ ജോസഫിന്റെ സഹോദരി
യുപിഐ ഒഴിവാക്കി പണം ലാഭിക്കാം; അനം മിർസയുടെ വൈറൽ വീഡിയോ
വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഇടം തേടി ട്രാന്സ് വുമണ് അനായ ബംഗാര്
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ മഞ്ജു വാര്യരുടെ അഭിനന്ദനം
പുത്തൻ ലുക്കിൽ മമ്മൂട്ടി; ചിത്രം വൈറലാകുന്നു
കെഎസ്ആർടിസിയിൽ അടിമുടി മാറ്റം; ഇനി ലാൻഡ് ഫോണില്ല, മൊബൈൽ മാത്രം
ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കാൻ സ്റ്റാർലിങ്ക്; അനുമതി നൽകി
