കൊച്ചി◾: ഡാർക്ക് നെറ്റ് ലഹരി ഇടപാടുകളുടെ മറവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന സംശയത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതികൾ കോടികൾ സമ്പാദിച്ചെന്നും ഇത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നുമാണ് ഇ.ഡിയുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയിൽ (എൻ.സി.ബി.) നിന്ന് ഇ.ഡി. വിവരങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്. എഡിസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.
ലഹരി ഇടപാടിലൂടെ ലഭിച്ച പണം എന്തുചെയ്തു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എൻ.സി.ബിക്ക് ഇതുവരെ വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എഡിസൻ്റെ വിവിധ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ എൻ.സി.ബി. നേരത്തെ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായി എൻ.സി.ബി. വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമിതി കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളായ എഡിസൺ ബാബു, സഹായികളായ അരുൺ കെ. തോമസ്, ഡിയോൾ കെ. വർഗീസ് എന്നിവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും.
എൻ.സി.ബി.യിൽ നിന്നും പ്രതികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇ.ഡി. തേടിയിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളിൽ നിന്ന് പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലൂടെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമം. ലഹരി ഇടപാടിലൂടെ പ്രതികൾ സമ്പാദിച്ച കോടികളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനും ഇ.ഡി. ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനാകും.
എഡിസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ഇ.ഡി. തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി എൻ.സി.ബി.യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ഇ.ഡി. ശേഖരിക്കും.
അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, എൻസിബി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യും. എഡിസൺ ബാബു, അരുൺ കെ. തോമസ്, ഡിയോൾ കെ. വർഗീസ് എന്നിവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് പണമിടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ഈ വിവരങ്ങൾ ഇ.ഡിക്ക് കൈമാറും.
ഇ.ഡിയുടെ അന്വേഷണം ഡാർക്ക് നെറ്റ് ലഹരി ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, പ്രതികൾക്കെതിരെ ഇ.ഡി. ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കും. കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
story_highlight: ഡാർക്ക് നെറ്റ് ലഹരി ഇടപാടിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന സംശയത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
പി.വി. അൻവറിനെതിരായ ഇ.ഡി. അന്വേഷണം ശക്തമായി തുടരുന്നു. 2016-ൽ 14.38 കോടിയായിരുന്ന ആസ്തി Read more
കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൽ ഫലാഹ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ജവാദ് അഹമ്മദ് Read more
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അനിൽ അംബാനിയുടെ 3,084 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് Read more
ഭൂട്ടാൻ കാർ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഹവാല നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം പരിശോധിക്കാൻ Read more
ശബരിമലയിലെ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ലഭിച്ച പരാതിയിൽ ഇ.ഡി രഹസ്യാന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. Read more
പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും ഇന്നൊവേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടറുമായ സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് Read more
ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള വാഹനക്കടത്ത് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കേസിൽ Read more
മാത്യു കുഴൽനാടനെതിരെ ഇ.ഡി. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ചിന്നക്കനാലിലെ റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലാണ് Read more
ഡാർക്ക് നെറ്റ് വഴി ലഹരി കച്ചവടം ആരംഭിച്ചത് താനാണെന്ന് മുഖ്യപ്രതി എഡിസൺ ബാബുവിന്റെ Read more
ഡാർക്ക് നെറ്റ് മയക്കുമരുന്ന് വിൽപന ശൃംഖലയായ കെറ്റാമലോണിലെ മുഖ്യ കണ്ണി എഡിസണിൽ നിന്ന് Read more
