ഫരീദാബാദ് (ഹരിയാന)◾: അൽ ഫലാഹ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ജവാദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖി കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായി. 2002-ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 19 പ്രകാരമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. വിവിധയിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ അറസ്റ്റ് സംഭവിച്ചത്.
വിവിധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ജവാദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായത്. ഇദ്ദേഹം നേരത്തെയും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ഇ.പി.എഫ്.ഒ. അടയ്ക്കുന്നതിൽ പോലും ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം വാങ്ങിയതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി ഇ.ഡി.യുടെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈറ്റ് കോളർ സംഘങ്ങൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫരീദാബാദിലെ അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഇ.ഡി. സർവകലാശാലയിലും ആസ്ഥാനത്തും പരിശോധന നടത്തി.
ഇ.ഡി.യ്ക്ക് പുറമെ ഡൽഹി ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിലെ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗവും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇരു വിഭാഗവും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ചില നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നത്.
അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ നിരവധി രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രേഖകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് ഇ.ഡി.യുടെ തീരുമാനം.
അറസ്റ്റിലായ ജവാദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇ.ഡി. കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും, ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ശ്രമം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Story Highlights: കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൽ ഫലാഹ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ജവാദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിയെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അനിൽ അംബാനിയുടെ 3,084 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് Read more
ഡാർക്ക് നെറ്റ് ലഹരി ഇടപാടുകളുടെ മറവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന സംശയത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷണം Read more
ദുബായിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ബിസിനസുകാരന് അഞ്ച് വർഷം തടവ്. Read more
സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കേസിൽ തെലുങ്ക് നടൻ മഹേഷ് ബാബുവിന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) Read more
എസ്.ഡി.പി.ഐ. ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എം.കെ. ഫൈസിയെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇ.ഡി. അറസ്റ്റ് Read more
കേരളത്തിലെ ലോണ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. Read more
മൈസൂരു നഗര വികസന അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി Read more
കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോടികളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഹവാല നടത്തിയതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. Read more
കൊടകര കള്ളപ്പണ കേസിലെ അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. കുറ്റപത്രം ഉടൻ Read more
കേരളത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസെടുത്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഹവാല ഇടപാടുകൾ Read more
Related posts:
നടൻ സതീഷ് ഷാ അന്തരിച്ചു
വിമാനത്താവളത്തിൽ ശോഭനയും ഉർവശിയും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ: ചിത്രം വൈറൽ
കന്നഡ സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്
സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് അനുപമ പരമേശ്വരൻ; പരാതി നൽകി!
ധോണി ഒപ്പിട്ട റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്ക്; വീഡിയോ വൈറൽ
SSMB29: പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി
ഒളിമ്പസ് മോൺസ്: ചൊവ്വയിലെ ഭീമൻ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി
70 കോടി കളക്ഷൻ നേടിയ ‘ബൈസൺ കാലമാടൻ’ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലേക്ക്; റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
