ED seizes Raina and Dhawan's assets in betting app case

ഓൺലൈൻ ബെറ്റിംഗ് ആപ്പ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ സുരേഷ് റെയ്നയുടെയും ശിഖർ ധവാന്റെയും സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി. നിയമവിരുദ്ധമായ വാതുവെപ്പ് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ നടപടി. ഇരുവർക്കും ബെറ്റിംഗ് ആപ്പിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബോധപൂർവം കരാറിലേർപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇഡി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

വാർത്തകൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമായി വാട്സ് ആപ്പിൽ ലഭിക്കുവാൻ : Click here

ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളിൽ ശിഖർ ധവാന്റെ 4.5 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാപന സ്വത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സുരേഷ് റെയ്നയുടെ 6.64 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വൺഎക്സ് ബെറ്റ് എന്ന ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പിനെതിരായ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ് ഈ സ്വത്തുക്കൾ. ഈ വാതുവെപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ നേരത്തെ ഇഡി ശിഖർ ധവാന് സമൻസ് അയച്ചിരുന്നു.

ഉപയോക്താക്കളെ വഞ്ചിക്കുകയും വലിയ തോതിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഈ ആപ്പിനെതിരെ ആരോപണമുണ്ട്. വൺഎക്സ് ബെറ്റ് എന്ന വാതുവെപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇഡി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

റെയ്നയുടെയും ധവാന്റെയും 11.14 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടെക് കമ്പനികളായ ഗൂഗിൾ, മെറ്റ എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളെയും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ കമ്പനികളുടെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളിൽ സുരേഷ് റെയ്നയുടെയും ശിഖർ ധവാന്റെയും പേരിലുള്ള മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റു പ്രതികളെക്കുറിച്ചും ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തും. നിയമവിരുദ്ധമായ ഓൺലൈൻ ബെറ്റിംഗ് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഈ കേസിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ബെറ്റിംഗ് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ശക്തമായ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഇഡിയുടെ തീരുമാനം.

റെയ്നയുടെയും ധവാന്റെയും 11.14 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

Story Highlights: ഓൺലൈൻ ബെറ്റിംഗ് ആപ്പ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ സുരേഷ് റെയ്നയുടെയും ശിഖർ ധവാന്റെയും 11.14 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി.

റെയ്നയുടെയും ധവാന്റെയും 11.14 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി