യെസ് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വായ്പാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി. 17,000 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇ.ഡി. അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കമ്പനികളിൽ ഇ.ഡി. നടത്തിയ റെയ്ഡിനും രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതിനും പിന്നാലെയാണ് അനിൽ അംബാനിയെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിച്ചു വരുത്തിയത്.
അനിൽ അംബാനിയുടെ കമ്പനികൾക്ക് വിവിധ ബാങ്കുകൾ അനുവദിച്ച വായ്പകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി ഇ.ഡി. കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തട്ടിപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (പി.എം.എൽ.എ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ് ഇ.ഡി. ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് 14,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലുമായി നടന്ന റെയ്ഡുകളിൽ 50-ഓളം കമ്പനികളിലും 25 വ്യക്തികളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇ.ഡി. പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 1-നാണ് അനിൽ അംബാനിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരാകാൻ സമൻസ് അയച്ചത്. ഈ റെയ്ഡുകളിൽ നിരവധി രേഖകളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും അന്വേഷണ ഏജൻസി പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 25-ലധികം ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
യെസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് 2017-നും 2019-നും ഇടയിലുള്ള കാലയളവിൽ ഏകദേശം 3,000 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത വായ്പ വഴിമാറ്റിയതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കമ്പനികളിൽ ഇ.ഡി. നടത്തിയ റെയ്ഡിന് ശേഷമാണ് അനിൽ അംബാനിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചത്. റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും ഇ.ഡി. അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
അനിൽ അംബാനിയെ ഇ.ഡി. ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചതിലൂടെ ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ.ഡി. നടത്തുന്ന ഈ അന്വേഷണം രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു.
17,000 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരായത് കേസിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കേസിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാനുണ്ട്.
Story Highlights : Rs 17,000 crore loan fraud case; Anil Ambani appears before ED for questioning
കെഎഫ്സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് ഇ.ഡി പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് പി.വി. അൻവർ പറഞ്ഞു. എംഎൽഎ Read more
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ എഫ്ഐആർ ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് Read more
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക Read more
മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ സുരേഷ് റെയ്നയുടെയും ശിഖർ ധവാന്റെയും 11.14 കോടി രൂപയുടെ Read more
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അനിൽ അംബാനിയുടെ 3,084 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് Read more
ലോൺ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അനിൽ അംബാനിക്കെതിരെ ഇ.ഡി നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ഏകദേശം 3084 Read more
അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് 41,921 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. Read more
ഒഡീഷയിലെ വ്യവസായിയുടെ വീട്ടിൽ ഇഡി നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ കോടികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു. രാജ്യത്തെ Read more
ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അനിൽ അംബാനിയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നു. Read more
ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ മിന്ത്രയ്ക്കെതിരെ ഇ.ഡി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 1,654 കോടി രൂപയുടെ Read more
