Money laundering
കണ്ണൂർ വിവാദ പെട്രോൾ പമ്പ്: സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് പരിശോധിക്കാൻ ഇഡി
കണ്ണൂരിലെ വിവാദ പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് പരിശോധിക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടപടി ആരംഭിച്ചു. രണ്ട് കോടി രൂപ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയെന്നും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിലൂടെയാണോ പമ്പ് തുടങ്ങാൻ പണം കണ്ടെത്തിയതെന്നും അന്വേഷിക്കും. പി പി ദിവ്യയുടെ പങ്കും പരിശോധിക്കും.
കള്ളപ്പണ കേസ്: രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം സത്യേന്ദ്ര ജെയിന് ജാമ്യം
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് കേസില് ആം ആദ്മി പാര്ട്ടി നേതാവ് സത്യേന്ദ്ര ജെയിന് ഡല്ഹി കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. രണ്ട് വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ജയില് മോചിതനാകുന്നത്. ഇഡിയുടെ എതിര്പ്പ് നിലനില്ക്കെയാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
അദാനിയുടെ അഞ്ച് അക്കൗണ്ടുകൾ സ്വിസ് അധികൃതർ മരവിപ്പിച്ചു; 310 മില്യൺ ഡോളർ തടഞ്ഞുവച്ചതായി ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട്
സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ അദാനി കമ്പനിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി. അഞ്ച് അക്കൗണ്ടുകളിൽ 310 മില്യൺ ഡോളർ തടഞ്ഞുവച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ അദാനി കമ്പനി ഈ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: സൗബിൻ ഷാഹിറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇഡി പരിശോധന
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് നിർമാതാവും നടനുമായ സൗബിൻ ഷാഹിറിന് പങ്കാളിത്തമുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി. യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിലാണ് ...