Money laundering
അൽ ഫലാഹ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ജവാദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖി അറസ്റ്റിൽ
കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൽ ഫലാഹ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ജവാദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിയെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഫരീദാബാദിലെ അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാല ഡൽഹി സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈറ്റ് കോളർ സംഘങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ ഇ.പി.എഫ്.ഒ. അടയ്ക്കുന്നതിൽ പോലും ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തി.
അനില് അംബാനിയുടെ 3,084 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി ഇഡി
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അനിൽ അംബാനിയുടെ 3,084 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടി. മുംബൈയിലെ വീട്, ഡൽഹിയിലെ റിലയൻസ് സെൻ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തുക്കളാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. 2017-19 കാലയളവിൽ യെസ് ബാങ്ക് ആർ എച്ച് എഫ് എലിൽ 2,965 കോടി രൂപയും ആർ സി എഫ് എലിൽ 2,045 കോടി രൂപയും നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.
ഡാർക്ക് നെറ്റ് ലഹരി ഇടപാട്: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണവുമായി ഇഡി
ഡാർക്ക് നെറ്റ് ലഹരി ഇടപാടുകളുടെ മറവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന സംശയത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എൻസിബിയിൽ നിന്നും പ്രതികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇഡി തേടിയിട്ടുണ്ട്. എഡിസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: ബിസിനസുകാരൻ ബൽവീന്ദർ സിങ് സാഹ്നിക്ക് അഞ്ച് വർഷം തടവ്
ദുബായിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ബിസിനസുകാരന് അഞ്ച് വർഷം തടവ്. ബൽവീന്ദർ സിങ് സാഹ്നി എന്നയാളാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. 150 ദശലക്ഷം ദിർഹം കണ്ടുകെട്ടാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
മഹേഷ് ബാബുവിന് ഇഡി നോട്ടീസ്
സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കേസിൽ തെലുങ്ക് നടൻ മഹേഷ് ബാബുവിന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നോട്ടീസ് അയച്ചു. പരസ്യങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച രണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ്. 5.9 കോടി രൂപയുടെ പരസ്യക്കരാർ തുകയിൽ 2.5 കോടി രൂപ പണമായി സ്വീകരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ.
എം.കെ. ഫൈസി അറസ്റ്റിൽ: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇ.ഡി. നടപടി
എസ്.ഡി.പി.ഐ. ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എം.കെ. ഫൈസിയെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇ.ഡി. അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ്.
സിദ്ധരാമയ്യക്കെതിരെ ഇഡി നടപടി; 300 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി
മൈസൂരു നഗര വികസന അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു. 300 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 140-ലധികം സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി. സിദ്ധരാമയ്യയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നേടിയെടുത്തതായാണ് ആരോപണം.
കേരളത്തിൽ യുവാക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് കോടികളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഹവാല; ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ
കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോടികളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഹവാല നടത്തിയതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. തൃശൂരിൽ അറസ്റ്റിലായ മൂന്നംഗ സംഘമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമാണ് പണം എത്തിയതെന്ന് സംഘാംഗം വെളിപ്പെടുത്തി.
കൊടകര കള്ളപ്പണ കേസ്: അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ, കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കും – ഇഡി
കൊടകര കള്ളപ്പണ കേസിലെ അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. തിരൂർ സതീഷിന്റെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ കോടതി അനുമതി നൽകി.
കേരളത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകൾ: ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
കേരളത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസെടുത്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഹവാല ഇടപാടുകൾ എന്നിവയിൽ അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇഡിയുടെ നീക്കം.
കരുവന്നൂർ കേസ്: സിപിഐഎം നേതാക്കളുടെ ജാമ്യത്തിനെതിരെ ഇഡി സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക്
കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സിപിഐഎം നേതാക്കൾക്ക് ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ച ജാമ്യത്തിനെതിരെ ഇഡി സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. പി.ആർ. അരവിന്ദാക്ഷനും സി.കെ. ജിൽസിനും അനുവദിച്ച ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഇഡിയുടെ ആവശ്യം. കേസിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ നീക്കം.
കരുവന്നൂർ കേസ്: പ്രതികൾക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി
കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രതികൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കരുതാൻ മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 14 മാസമായി റിമാൻഡിലായിരുന്ന പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.