Money laundering
എം.കെ. ഫൈസി അറസ്റ്റിൽ: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇ.ഡി. നടപടി
എസ്.ഡി.പി.ഐ. ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എം.കെ. ഫൈസിയെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇ.ഡി. അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ്.
സിദ്ധരാമയ്യക്കെതിരെ ഇഡി നടപടി; 300 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി
മൈസൂരു നഗര വികസന അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു. 300 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 140-ലധികം സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി. സിദ്ധരാമയ്യയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നേടിയെടുത്തതായാണ് ആരോപണം.
കേരളത്തിൽ യുവാക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് കോടികളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഹവാല; ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ
കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോടികളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഹവാല നടത്തിയതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. തൃശൂരിൽ അറസ്റ്റിലായ മൂന്നംഗ സംഘമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമാണ് പണം എത്തിയതെന്ന് സംഘാംഗം വെളിപ്പെടുത്തി.
കൊടകര കള്ളപ്പണ കേസ്: അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ, കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കും – ഇഡി
കൊടകര കള്ളപ്പണ കേസിലെ അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. കുറ്റപത്രം ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. തിരൂർ സതീഷിന്റെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ കോടതി അനുമതി നൽകി.
കേരളത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകൾ: ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
കേരളത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസെടുത്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഹവാല ഇടപാടുകൾ എന്നിവയിൽ അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇഡിയുടെ നീക്കം.
കരുവന്നൂർ കേസ്: സിപിഐഎം നേതാക്കളുടെ ജാമ്യത്തിനെതിരെ ഇഡി സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക്
കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സിപിഐഎം നേതാക്കൾക്ക് ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ച ജാമ്യത്തിനെതിരെ ഇഡി സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. പി.ആർ. അരവിന്ദാക്ഷനും സി.കെ. ജിൽസിനും അനുവദിച്ച ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഇഡിയുടെ ആവശ്യം. കേസിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ നീക്കം.
കരുവന്നൂർ കേസ്: പ്രതികൾക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി
കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രതികൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കരുതാൻ മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 14 മാസമായി റിമാൻഡിലായിരുന്ന പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
കരുവന്നൂർ കള്ളപ്പണ കേസ്: സിപിഐഎം നേതാവ് പി.ആർ അരവിന്ദാക്ഷന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു
കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് കള്ളപ്പണ കേസിൽ സിപിഐഎം നേതാവ് പി.ആർ അരവിന്ദാക്ഷന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ബാങ്കിന്റെ മുൻ അക്കൗണ്ടന്റ് സി.കെ.ജിൽസിനും ജാമ്യം ലഭിച്ചു. കർശന ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിൽ നിരവധി മലയാളികൾ; പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നു
കേരളത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിൽ നിരവധി മലയാളികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത്. മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന കണ്ണികളെ സൈബർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസ്: തിരൂർ സതീഷിന്റെ മൊഴിയോടെ തുടരന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസിന്റെ തുടരന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ബിജെപി മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി തിരൂർ സതീഷ് മൊഴി നൽകാൻ തൃശൂർ പൊലീസ് ക്ലബ്ബിൽ എത്തി. 90 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.
കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസ്: തുടരന്വേഷണത്തിന് കോടതി അനുമതി; 90 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം
കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് ഇരിങ്ങാലക്കുട അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി അനുമതി നൽകി. 90 ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചു. ബിജെപി മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുടരന്വേഷണം.
കൊടകര കേസ്: തുടരന്വേഷണത്തിന് നിയമോപദേശം; ബിജെപി നേതൃത്വം പ്രതിരോധത്തിൽ
കൊടകര കേസിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മുഖ്യസാക്ഷി ധർമ്മരാജന്റെ പുതിയ മൊഴി ബിജെപിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി.