Loan Fraud
വ്യാജ വായ്പ: കേരള ബാങ്കിനെതിരെ യുവാവിന്റെ നിയമയുദ്ധം
കാട്ടാക്കട സ്വദേശിയായ റെജിയുടെ പേരിൽ 2008-ൽ എടുത്ത വ്യാജ വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് നോട്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ബാങ്കിനെതിരെ നിയമയുദ്ധം നടത്തുന്നു. ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ വ്യാജ ഒപ്പ് വച്ച് വായ്പ എടുത്തതാണ് തർക്കത്തിന് കാരണം. പലിശയും പിഴപലിശയും ചേർത്ത് 1,89,000 രൂപ അടയ്ക്കണമെന്നാണ് കേരള ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
കുവൈറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കോടികൾ തട്ടിയെന്ന് ആരോപണം; മലയാളികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം
കുവൈറ്റിലെ ഗൾഫ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് 700 കോടി രൂപയിലധികം തട്ടിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ മലയാളികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കേരളത്തിലെ 10 പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കുവൈറ്റിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നഴ്സുമാരായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് പേരും കുറ്റാരോപിതരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എസ്ബിഐ മുൻ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ; അഞ്ചു കോടിയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ്
സൈബറാബാദ് പൊലീസ് എസ്ബിഐ മുൻ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അഞ്ചു കോടിയോളം രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പാണ് കേസ്. 2020 മുതൽ 2023 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സനത്നഗർ ശാഖയിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്.
അങ്കമാലി അർബൻ സഹകരണ സംഘത്തിലെ കോടികളുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ്: രണ്ട് മുൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അറസ്റ്റിൽ
അങ്കമാലി അർബൻ സഹകരണ സംഘത്തിൽ 96 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി കണ്ടെത്തി. മുൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ ടി.പി. ജോർജ്, എം വി സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മറ്റ് പ്രതികൾ ഒളിവിലാണെന്നും അവരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഒരു കോടി രൂപ ലോൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 10 ലക്ഷം തട്ടിയ പ്രതി പിടിയിൽ
തൃശൂർ സ്വദേശി ഇഎച്ച് രാജീവിനെ മേപ്പാടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു കോടി രൂപ ലോൺ നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് 9,90,250 രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. പ്രതി മറ്റ് വ്യാജ കറൻസി കേസുകളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.