Investment Fraud
തൃശ്ശൂരിൽ ഉയർന്ന പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഒന്നര കോടി തട്ടിയ ദമ്പതികൾ പിടിയിൽ
തൃശ്ശൂരിൽ ഉയർന്ന പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയ കേസിൽ ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിലായി. മെൽക്കർ ഫിനാൻസ് എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തിവന്ന ഇവർ 12.5% മുതൽ 13.5% വരെ പലിശ വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിച്ച പരാതികളിൽ അഞ്ചുകേസുകളിലായി ഒന്നര കോടി രൂപയോളമാണ് പ്രതികൾ തട്ടിയെടുത്തത്.
മൂന്നര കോടിയുടെ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ്; ഒരാൾ പിടിയിൽ, പണം വീണ്ടെടുത്തു
തിരുവനന്തപുരത്ത് സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മൂന്നര കോടിയോളം രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഒരാൾ പിടിയിലായി. തട്ടിപ്പിലൂടെ നേടിയ പണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ പോലീസ് വീണ്ടെടുത്തു. പ്രതികളെ പിടികൂടാനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് നടത്തിയ നീക്കമാണ് ഫലം കണ്ടത്.
മലപ്പുറത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിനെതിരെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് പരാതി
മലപ്പുറത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് പരാതി. മക്കരപറമ്പ് ഡിവിഷനിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് അംഗം ടി.പി. ഹാരിസിനെതിരെയാണ് പരാതി. 25 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി നിക്ഷേപകർ ആരോപിച്ചു.
തൃശൂരിൽ കോടികളുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്: ബില്യൺ ബീസ് ഉടമകൾ ഒളിവിൽ
ഇരിങ്ങാലക്കുട കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബില്യൺ ബീസ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ. അമിത പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് കോടികൾ സ്വീകരിച്ചു. തട്ടിപ്പിനെ തുടർന്ന് സ്ഥാപന ഉടമകൾ ഒളിവിലാണ്.
രാജസ്ഥാനിൽ പത്തൊൻപതുകാരന്റെ അരക്കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
രാജസ്ഥാനിലെ അജ്മീറിൽ പത്തൊൻപതുകാരനായ കാഷിഫ് മിർസ നടത്തിയ വ്യാജ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം പേർ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 99,999 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ 13 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 1,39,999 രൂപയാകുമെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് യുവാവ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അപ്പോളോ ഗോൾഡ് തട്ടിപ്പ്: ഇഡി റെയ്ഡിൽ 27.49 ലക്ഷം രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു, 52.34 ലക്ഷം രൂപ മരവിപ്പിച്ചു
അപ്പോളോ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റെയ്ഡ് നടത്തി. 'അപ്പോളോ ഗോള്ഡ്' നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിലെ തട്ടിപ്പിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. റെയ്ഡിൽ 27.49 ലക്ഷം രൂപ പിടിച്ചെടുക്കുകയും 52.34 ലക്ഷം രൂപ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.