ചൈനയിലേക്ക് അരലക്ഷം കോടി രൂപ ഹവാല പണമായി അയച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ചൈനയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം. നികുതി വെട്ടിപ്പും ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
