Hawala Transactions
ഭൂട്ടാൻ വാഹന കേസ്: ഹവാല ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഇഡി
നിവ ലേഖകൻ
ഭൂട്ടാൻ കാർ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഹവാല നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം പരിശോധിക്കാൻ ഇഡി. ഇന്നലെ നടന്ന റെയ്ഡിൽ ലഭിച്ച രേഖകളും വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും തുടർനീക്കം. ദുൽഖർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഫെമ ചട്ടം ലംഘിച്ചുവെന്നാണ് ഇഡിയുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ.
ചൈനയിലേക്ക് അരലക്ഷം കോടി രൂപ ഹവാല: ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
നിവ ലേഖകൻ
ചൈനയിലേക്ക് അരലക്ഷം കോടി രൂപ ഹവാല പണമായി അയച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ചൈനയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം. നികുതി വെട്ടിപ്പും ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.