financial fraud
മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയിൽ നിന്ന് 90 ലക്ഷം തട്ടിപ്പ്: 18 അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറ്റം
മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ശശിധരൻ നമ്പ്യാരെ കബളിപ്പിച്ച് 90 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. 18 അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്തതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ദുബായ് അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
ടോറസ് പോൻസി സ്കീം: 1,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ്; മുംബൈയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം നിക്ഷേപകർ കെണിയിൽ
ടോറസ് ജ്വല്ലറി സ്റ്റോറിന്റെ പേരിൽ നടന്ന പോൻസി സ്കീം തട്ടിപ്പിൽ 1,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം. മുംബൈ, നവി മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നര ലക്ഷം നിക്ഷേപകർ കെണിയിൽ. മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റിൽ, സ്ഥാപകർ ഒളിവിൽ.
പന്നിക്കശാപ്പ് തട്ടിപ്പ്: പുതിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം 'പന്നിക്കശാപ്പ് തട്ടിപ്പ്' എന്ന പുതിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകളിലൂടെയും ഇരകളെ കണ്ടെത്തി വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത് സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത്. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
കലൂർ സ്റ്റേഡിയം നൃത്തപരിപാടി: സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു
കൊച്ചിയിലെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന നൃത്തപരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമിടപാടിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. മൃദംഗ വിഷൻ എംഡി നിഗോഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേരാണ് പ്രതികൾ. സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മൃദംഗനാദം പരിപാടി: കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്, സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ; ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ
കൊച്ചിയിലെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന 'മൃദംഗനാദം' പരിപാടിയിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി ആരോപണം. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് 1400 മുതൽ 5000 രൂപ വരെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായി പിരിച്ചെടുത്തു. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവവും ഗുരുതര പ്രശ്നമായി.
കാസർകോഡ് വ്യാജ മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് തട്ടിപ്പ്; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
കാസർകോഡ് സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മുക്കുപണ്ടം പണയപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബന്തിയോട് മണ്ടേക്കാപ്പിലെ മുഹമ്മദ് അൻസാറിനെയാണ് കുമ്പള പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കേരളത്തിൽ വ്യാജ സ്വർണം പണയം വച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സ്ത്രീയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കൊച്ചിയിൽ നാല് കോടിയുടെ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്: ജാഗ്രതയോടെ ഇരയാകാതിരിക്കാം
കൊച്ചിയിൽ നാല് കോടി രൂപയുടെ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിയായ ഡോക്ടറിൽ നിന്നാണ് പണം തട്ടിയത്. ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നേടാൻ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
കോഴിക്കോട് സ്വദേശികള് അറസ്റ്റില്; നാല് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസില് വഴിത്തിരിവ്
കൊച്ചി സൈബര് പൊലീസ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നാല് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റ്. ഉത്തരേന്ത്യന് സംഘത്തിന് സഹായം നല്കിയവരാണ് പ്രതികളെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൽ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൽ കപ്പൽ ചാലിലെ സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി കണ്ടെത്തൽ. 20 വള്ളങ്ങളുടെ വാടകയിനത്തിൽ അദാനി പോർട്ട് നൽകിയ 16,80,000 രൂപയിൽ ഭൂരിഭാഗവും തട്ടിയെടുത്തു. മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഗ് ചീഫ് ഗാർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്രമക്കേട് നടന്നത്.
ആർബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വ്യാജ വീഡിയോകൾ: ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പുമായി റിസർവ് ബാങ്ക്
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഡീപ് ഫേക്ക് വീഡിയോകൾ പ്രചരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സാമ്പത്തിക ഉപദേശങ്ങളും നിക്ഷേപ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോകൾ വ്യാജമാണെന്ന് ആർബിഐ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഈ വഞ്ചനാപരമായ വീഡിയോകളിൽ വീഴരുതെന്നും ആർബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വ്യാജ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ്: കൊല്ലം സ്വദേശിനി അറസ്റ്റിൽ
കൊല്ലം സ്വദേശിനി ജെൻസിമോൾ വ്യാജ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി. ASO എന്ന ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് 1500-ഓളം ആളുകളെ പറ്റിച്ചു. കൊച്ചി സൈബർ സിറ്റി പൊലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യാജ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് ആപ്പ് വഴി ഐടി എഞ്ചിനീയർക്ക് 6 കോടി രൂപ നഷ്ടം
തിരുവനന്തപുരത്തെ ഐടി എഞ്ചിനീയർക്ക് വ്യാജ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് ആപ്പ് വഴി 6 കോടി രൂപ നഷ്ടമായി. തട്ടിപ്പ് സംഘം വാട്സ്ആപ്പിലൂടെ വ്യാജ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് വൻതുക നിക്ഷേപിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ സൈബർ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.