Financial Crime
ഹൈറിച്ച് തട്ടിപ്പ്: 200 കോടി ട്രഷറിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കോടതി ഉത്തരവ്
ഹൈറിച്ച് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതികളിൽ നിന്ന് കണ്ടുകെട്ടിയ 200 കോടി രൂപ സർക്കാർ ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. തട്ടിപ്പിനിരയായവരുടെ ബാധ്യതകൾ തീർക്കുന്നതിന് ഈ പണം ഉപയോഗിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇത്രയും വലിയ തുക കണ്ടെത്തിയത്.
പകുതിവില ടൂവീലർ തട്ടിപ്പ്: നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി പ്രതി
പകുതി വിലയിൽ ടൂവീലറുകൾ വിൽപ്പന നടത്തിയ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതി അനന്തു കൃഷ്ണൻ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. സായി ഗ്രാമം ഡയറക്ടർക്ക് രണ്ടുകോടി രൂപയും കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് 46 ലക്ഷം രൂപയും നൽകിയതായി അദ്ദേഹം മൊഴി നൽകി. തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചതായും കണ്ടെത്തി.
സിഎസ്ആർ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്: അനന്തു കൃഷ്ണനെതിരെ കൂടുതൽ പരാതികൾ
പാതി വില തട്ടിപ്പിൽ ഫണ്ട് ലഭിച്ചെന്ന് അനന്തു കൃഷ്ണൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. പൊലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി. കൂടുതൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 5 കോടി തട്ടാൻ ശ്രമം; മൂന്ന് മലയാളികൾ ബെംഗളൂരുവിൽ അറസ്റ്റിൽ
ഒരു സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് മലയാളികളെ ബെംഗളൂരു പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തൃശൂർ സ്വദേശികളായ ചാൾസ് മാത്യു, ബിനോജ്, കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ശക്തിധരൻ പനോളി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വ്യാജ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിച്ചും തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയുമാണ് ഇവർ സ്ഥാപനത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്.
കഴക്കൂട്ടം സബ് ട്രഷറി തട്ടിപ്പ്: മുഖ്യപ്രതി മുജീബിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് തെളിവെടുപ്പ്
കഴക്കൂട്ടം സബ് ട്രഷറി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി മുജീബിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. 16 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. കേസ് ഉടൻ വിജിലൻസിന് കൈമാറും.
കോട്ടയം പാലായിൽ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ്: യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
കോട്ടയം പാലായിൽ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിലായി. ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശി മനുവിനെയാണ് പിടികൂടിയത്. ഇരുപതോളം യുവതികളെ ഏജന്റുമാരാക്കി പണപ്പിരിവ് നടത്തിയെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി.
ഒരു കോടി രൂപ ലോൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 10 ലക്ഷം തട്ടിയ പ്രതി പിടിയിൽ
തൃശൂർ സ്വദേശി ഇഎച്ച് രാജീവിനെ മേപ്പാടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു കോടി രൂപ ലോൺ നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് 9,90,250 രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. പ്രതി മറ്റ് വ്യാജ കറൻസി കേസുകളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര കേസ്: രണ്ടാം പ്രതി കാർത്തിക്കിനായി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ്
ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി കാർത്തിക്കിനായി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. കോഴിക്കോട് സെഷൻസ് കോടതി കാർത്തിക്കിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. ഒന്നാം പ്രതി മധാജയകുമാറിന്റെ ബിനാമിയായിരുന്നു കാർത്തിക്.
ആലപ്പുഴയിലെ വൃദ്ധ കൊലപാതകം: സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി കൊന്നതെന്ന് പ്രതികൾ
ആലപ്പുഴ കലവൂരിലെ 72 കാരി സുഭദ്രയെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി കൊലപ്പെടുത്തിയതായി പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചു. നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടിയും കഴുത്ത് ഞെരിച്ചുമാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. കർണാടകയിൽ നിന്ന് പിടിയിലായ പ്രതികളെ ആലപ്പുഴയിലെത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.
തൃശൂരിൽ അനധികൃത ധനകാര്യ സ്ഥാപനം: കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ
തൃശൂരിൽ അനധികൃത ധനകാര്യ സ്ഥാപനം നടത്തിയ നാലുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട കടവി രഞ്ജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ട് ആറുലക്ഷത്തോളം രൂപ കടം കൊടുത്തിരുന്നു.
മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ്: 19.96 കോടി രൂപ തട്ടിയ ധന്യ മോഹനെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു
മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതി ധന്യ മോഹനെ പൊലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ 8000 തവണ തട്ടിപ്പ് നടത്തി 19. 96 കോടി ...
തൃശൂരിൽ 20 കോടി തട്ടിപ്പ്: യുവതിക്കായി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ്, പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു
തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 20 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത് മുങ്ങിയ യുവതിക്കായി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ധന്യാ ...