Bank Fraud
17,000 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസ്; അനിൽ അംബാനി ഇ.ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായി
17,000 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരായി. റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കമ്പനികളിൽ ഇ.ഡി. നടത്തിയ റെയ്ഡിന് പിന്നാലെയാണ് അനിൽ അംബാനിയെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. 2017-നും 2019-നും ഇടയിൽ യെസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 3,000 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത വായ്പ വഴിമാറ്റിയതായി ഇ.ഡി. കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കൊല്ലത്ത് നിക്ഷേപകന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 7.21 ലക്ഷം തട്ടിയ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
കൊല്ലത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ 7.21 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി. ഏരൂർ സ്വദേശിയായ നിക്ഷേപകൻ പണം പിൻവലിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തറിഞ്ഞത്. ബാങ്കിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി പണം തട്ടിയ കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.
കോഴിക്കോട് പന്തീരങ്കാവിൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്; 40 ലക്ഷം രൂപയുമായി പ്രതി കടന്നു കളഞ്ഞു
കോഴിക്കോട് പന്തീരങ്കാവിൽ സ്വകാര്യ ബാങ്കിനെ കബളിപ്പിച്ച് 40 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. പന്തിരങ്കാവ് സ്വദേശി ഷിബിൻ ലാലാണ് കവർച്ച നടത്തിയത്. സ്വർണം പണയം വെച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ഇയാൾ പണം കവർന്നത്.
രാജസ്ഥാനിൽ ICICI ബാങ്ക് മാനേജർ അറസ്റ്റിൽ; തട്ടിയത് 4.58 കോടി രൂപ
രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ 4.58 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി. സാക്ഷി ഗുപ്ത എന്ന മാനേജരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിച്ച് ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചെന്നും, പണം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.
തെളിവ് നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജീവനക്കാർ ജാതി പറയുന്നു; പിന്നിൽ വലിയ സംഘമെന്ന് കൃഷ്ണകുമാർ
തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജീവനക്കാർ ജാതിപരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്ന് ബിജെപി നേതാവും നടനുമായ ജി. കൃഷ്ണകുമാർ ആരോപിച്ചു. 69 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ജീവനക്കാരുടെ യുപിഐ ഇടപാടുകൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. കൃഷ്ണകുമാറിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരായ കേസിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സിനിമ സ്റ്റൈലിൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്; നാലരക്കോടി രൂപയുമായി യുവതി പിടിയിൽ
രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ സാക്ഷി ഗുപ്തയെ സിനിമ സ്റ്റൈലിൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാലരക്കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി. പണം നഷ്ടപ്പെട്ട നിക്ഷേപകർക്ക് തുക തിരികെ നൽകുമെന്ന് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.
നെയ്യാറ്റിന്കര ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്: ബിജെപി ട്രഷറർ സസ്പെൻഡ്
നെയ്യാറ്റിന്കര കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്കിലെ നിയമന തട്ടിപ്പിൽ ബിജെപി ജില്ലാ ട്രഷറർ മധുകുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടിയെന്നാണ് ആരോപണം. 2014 സെപ്റ്റംബറിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്.
ഒറ്റപ്പാലം ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്: ഏഴ് പ്രതികളും അറസ്റ്റിൽ
ഒറ്റപ്പാലം സഹകരണ അർബൻ ബാങ്കിലെ മുക്കുപണ്ട പണയ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴ് പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സിപിഐഎം നേതാവ് കെ വി വാസുദേവനും കുടുംബാംഗങ്ങളും അറസ്റ്റിലായവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതികളെ കൊല്ലത്തുവെച്ചാണ് പിടികൂടിയത്.
പെരുമ്പാവൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്: കോൺഗ്രസ് നേതാവുൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ
പെരുമ്പാവൂർ അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കിൽ കോടികളുടെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയ കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവുൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിലായി. മുൻ പ്രസിഡന്റ് രാജനെയും മുൻ സെക്രട്ടറി രവികുമാറിനെയുമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 100 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പരാതി.
മുളന്തുരുത്തി സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രഞ്ജി കുര്യൻ അറസ്റ്റിൽ
മുളന്തുരുത്തി സഹകരണ ബാങ്കിൽ 10 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രഞ്ജി കുര്യൻ അറസ്റ്റിലായി. ഐഎൻടിയുസി പ്രവർത്തകരെ ജാമ്യക്കാരാക്കി വായ്പ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് പരാതി. 2014-19 കാലഘട്ടത്തിൽ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗമായിരുന്നപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്.
കുവൈത്തിൽ വൻ സൈബർ തട്ടിപ്പ് പദ്ധതി പൊളിച്ചു; ചൈനീസ് സംഘം അറസ്റ്റിൽ
കുവൈത്തിൽ ബാങ്ക് ഇടപാടുകാരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി വൻ തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ട ചൈനീസ് സംഘത്തെ അധികൃതർ പിടികൂടി. അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ബാങ്ക് സ്വർണ്ണ തട്ടിപ്പ്, വാഹന തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ: പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും
വടകരയിലെ ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും 26 കിലോ സ്വർണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതി കാർത്തിക്കിനെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. പാതിവില വാഹന തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതി അനന്തു കൃഷ്ണനെയും ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. രണ്ട് കേസുകളിലും കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി ഹാജരാക്കൽ.