financial fraud
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ്: ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനെ പ്രതി ചേർക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ കോടതി റിപ്പോർട്ട് തേടി
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനെ പ്രതി ചേർക്കണമെന്ന പരാതിയിൽ കോടതി റിപ്പോർട്ട് തേടി. എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് മരട് പൊലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയത്. ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പറവ ഫിലിംസിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം നൽകിയത് മണി ലെൻഡിങ് ആക്ട് പ്രകാരം തെറ്റാണെന്ന് പരാതിക്കാരൻ വാദിക്കുന്നു.
സൗബിൻ ഷാഹിർ പ്രതിയായ മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ്; അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം
സൗബിൻ ഷാഹിർ പ്രതിയായ മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. എറണാകുളം ഡിസിപി വിനോദ് പിള്ളയ്ക്കാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല. എറണാകുളം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ലത്തീഫ് ആണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിനിടെ ബാസ്റ്റ്യൻ ബാന്ദ്ര റെസ്റ്റോറന്റ് പൂട്ടി: ശിൽപ്പ ഷെട്ടി വിശദീകരിക്കുന്നു
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ശിൽപ്പ ഷെട്ടിക്കും ഭർത്താവ് രാജ് കുന്ദ്രയ്ക്കുമെതിരെ പരാതികൾ ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ മുംബൈയിലെ ബാസ്റ്റ്യൻ ബാന്ദ്ര റെസ്റ്റോറന്റ് അടച്ചുപൂട്ടി. ബാസ്റ്റ്യൻ ബാന്ദ്ര അടച്ചുപൂട്ടുകയാണെങ്കിലും, റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ നിലനിൽക്കുമെന്നും ശിൽപ്പ ഷെട്ടി അറിയിച്ചു. ബാസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് എന്ന പേരിൽ പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റ് തുറക്കുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.
ദിയ കൃഷ്ണയുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ തട്ടിപ്പ്: രണ്ടാം പ്രതി കീഴടങ്ങി
ദിയ കൃഷ്ണയുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ ദിവ്യ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ കീഴടങ്ങി. അഭിഭാഷകർക്ക് ഒപ്പമാണ് അവർ എത്തിയത്. ദിയയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 69 ലക്ഷം രൂപ ജീവനക്കാർ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് കേസ്.
ദിയ കൃഷ്ണയുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്; പ്രതികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു
ബിജെപി നേതാവ് കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ മകൾ ദിയ കൃഷ്ണയുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ലക്ഷങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് കുറ്റം സമ്മതിച്ച് പ്രതികൾ. തെളിവെടുപ്പിനിടെ 'ഓ ബൈ ഓസി'യിലെ മുൻ ജീവനക്കാരികൾ തട്ടിപ്പ് രീതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് വിവരിച്ചു. സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും 69 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യാജ എംബസി തട്ടിപ്പ്: 300 കോടിയുടെ വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തി; പ്രതിക്ക് 162 വിദേശ യാത്രകൾ
ഉത്തർപ്രദേശിൽ വ്യാജ എംബസി നടത്തിയ ആൾ അറസ്റ്റിൽ. ഇയാൾ 300 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. പ്രതി 10 വർഷത്തിനിടെ 162 വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തിയെന്നും ഒന്നിലധികം വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ്: സൗബിൻ ഷാഹിറിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നടൻ സൗബിൻ ഷാഹിറിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏഴ് കോടി രൂപ നിക്ഷേപം നടത്തിയ സിറാജിന് മുടക്കുമുതൽ തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സൗബിൻ ഷാഹിർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ രേഖകളും കണക്കുകളും പോലീസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൈബർ തട്ടിപ്പ് തടയാൻ ഇസ്രായേൽ മോഡൽ; ആശയം കേരളത്തിന്റേത്
രാജ്യത്ത് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇസ്രായേൽ മാതൃകയിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ 'ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ് റിസ്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ' സംവിധാനം കേരള പോലീസിൻ്റെ ആശയമാണ്. തട്ടിപ്പുകാരുടെ വിവരങ്ങൾ ബാങ്കുകൾക്ക് കൈമാറി തത്സമയം പണമിടപാട് തടയുന്നതാണ് ഈ സംവിധാനം.
ദിയ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്; ജീവനക്കാരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി
നടിയും ബിജെപി നേതാവുമായ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ മകൾ ദിയ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിൽ ജീവനക്കാരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി. 69 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നുവെന്നായിരുന്നു കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ പരാതി. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കോടതിയില് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിരുന്നു.
ദിയ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്: ജീവനക്കാരുടെ ജാമ്യഹർജിയെ എതിർത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്
ദിയ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ജീവനക്കാരുടെ ജാമ്യഹർജിയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എതിർത്തു. ജീവനക്കാർ പണം തട്ടിയതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നാളെ വിധി പറയും.
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്: സൗബിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് പൊലീസ്
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സൗബിൻ ഷാഹിർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ പൊലീസ് എതിർത്തു. പ്രതികൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് മതിയായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിനാൽ ജാമ്യം നൽകരുതെന്നും പൊലീസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിനിമയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ലാഭത്തെക്കുറിച്ചും, അത് എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതുണ്ട്.
സ്മാർട്ട് സിറ്റി തട്ടിപ്പ്: 2700 കോടിയുമായി സഹോദരങ്ങൾ മുങ്ങി!
രാജസ്ഥാനിൽ 2700 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ പ്രതികളായി. ഗുജറാത്തിലെ ധോലേര സ്മാർട്ട് സിറ്റിയിൽ ഉയർന്ന വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ഇവർ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചത്. 70,000-ൽ അധികം ആളുകളിൽ നിന്ന് 2,676 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം ഇവർ രാജ്യം വിട്ടു.